南京一家旅行社突遭十多位客户投诉,称收了他们的出国旅游归国保证金不肯归还。但是,旅行社根本没有这一收费项目。南京玄武警方介入调查后发现,原是该旅行社一家门店店长为还高利贷,私自收取保证金并挪作己用,其行为已经涉嫌诈骗。近日,该店长已被警方抓获,客户损失由旅行社垫付。

十多位市民被骗百余万

今年11月中旬,南京某旅行社突然接到大批客户投诉,称他们参加该旅行社的出境游时,交纳了5万元-20万元不等的归国保证金,现在这些钱拿不回来了。旅行社负责人觉得很奇怪,“我们的所有出境游产品都是不需要收取归国保证金的,你们怎么会交钱了呢?”

市民郝小姐介绍,今年8月,她通过该旅行社丹凤街营业部参团去韩国旅游。当时,店长袁某表示,去韩国旅游需要交纳5万元归国保证金,否则签证通不过,而这笔钱等郝小姐归国后就会归还。对于出境游手续并不明了的郝小姐相信了袁某的话,很快就将钱打给了袁某,袁某出具了旅行社的正规收据。

郝小姐回国后,向袁某要求退款时,袁某却以公司正在走流程为由拖延。到了11月中旬,郝小姐发现袁某已经联系不上了。在去营业部维权的过程中,她发现还有很多人像她一样交纳了归国保证金,有的甚至高达20万元。经过旅行社初步统计,被骗的市民有10多人,被骗金额高达110多万元。

嫌疑人和女友庆生时被抓

旅行社负责人了解情况后赶紧联系袁某,但袁某已经人间蒸发。旅行社负责人潘某到新街口派出所报案。民警立即展开调查。民警得知,袁某有个女朋友邱某,开一辆红色跑车,曾多次到营业部找袁某。民警随即对邱某的行踪展开调查。

细心的民警发现,12月9日是袁某的生日。“这么重要的日子,袁某可能会和女友共度。”民警作出判断后,加紧了对两人行踪的调查。终于,民警发现袁某在江宁有个亲戚,而12月9日这天他女友也出现了,并向江宁而去。民警调查发现,袁某果然落脚在江宁亲戚处。12月9日晚上,就在袁某和女友庆生时,民警破门而入将其抓获。

借高利贷再放出去导致资金链断裂

面对民警,袁某很快交代了自己骗取客户保证金的作案经过。作为营业部的店长,袁某的收入不菲,好的时候一年能赚五六十万。手上有钱后,袁某便干起了放高利贷的勾当。不过,他居然借来利息相对较低的高利贷用于自己放贷。结果,他放出去的钱收不回来,资金链断裂,被高利贷债主逼债上门。

利滚利之下,很快袁某便欠下了180多万元高利贷无力归还。于是,他便想出了收取客户保证金的骗局,将收来的保证金用来还债。袁某交代,他按照不同的旅游目的地收取不同费用,日韩一般为3万元,而欧美国家则需要20万元。目前,袁某因涉嫌诈骗已被刑事拘留,他诈骗的钱财旅行社已经垫付给了客户。

在此,警方提醒广大市民,报名参加出境游时,一定要先了解相关行情,对于旅行社提出的各种名目的费用要核实清楚,以免被少数别有用心的工作人员忽悠(文中当事人为化名)。